2023-03-15
주주총회 소집공고
(제9기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제23조의 규정에 의거 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제25조에 근거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고로 갈음 합니다.
– 다 음 –
1. 개최일시 : 2023년 03월 28일(화) 오전 09:00
2. 개최장소 : 전남 나주시 동수농공단지길137-17 본사 1층 백두봉 회의실
3. 보고사항 : ① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 회의목적사항 :
1) 제1호 의안 : 제 9 기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)
별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및
연결재무제표 승인의 건 (주당 예정 배당금 : 보통주 100원)
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
기타비상무이사 후보자 김충석
3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
– 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
– 대리 행사 : 위임장 및 대리인 신분증
※ 위임장에 기재할 사항
– 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
– 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
– 위임인의 인감날인
– 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.
※ 당사는 정기주주총회에 선물을 지급하지 않습니다.
주주 여러분의 넓은 이해와 협조 부탁드립니다.
2023년 3월 13일
전남 나주시 동수농공단지길 137-17
주식회사 정다운
대표이사 김 선 철
